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一、背景情況

作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進缺陷。

金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風(fēng)險國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。

二、更新情況

2021年10月，金融行動特別工作組第32屆第5次全會決定將約旦、馬里、土耳其三國納入“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（“灰名單”）。同時，會議認可博茨瓦納和毛里求斯在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得顯著進展，同意其退出“灰名單”。

根據(jù)上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風(fēng)險國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：

（一）高風(fēng)險國家和地區(qū)（2個）

朝鮮

伊朗

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2021.html

（二）應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（23個）

阿爾巴尼亞

巴巴多斯   

布基納法索

柬埔寨

開曼群島

海地

牙買加

約旦

馬里

馬耳他

摩洛哥

緬甸

尼加拉瓜

巴基斯坦

巴拿馬

菲律賓

塞內(nèi)加爾

南蘇丹

敘利亞

土耳其

烏干達

也門

津巴布韋

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2021.html

三、相關(guān)要求

各義務(wù)機構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時采取相應(yīng)的風(fēng)險管理措施。

內(nèi)容來源：中國人民銀行反洗錢局